Hisenda estreny a tots aquests espanyols: serà obligatori al febrer

A partir del 3 de febrer de 2025, Hisenda exigirà a totes les empreses a Espanya que informin sobre els seus "amos reals". Ho hauran de fer en donar-se d'alta, baixa o modificar dades en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.

Això té com a objectiu enfortir la lluita contra el blanqueig de capitals i el frau fiscal. I aquesta lluita sense descans de l'Agència Tributària ve marcada per diverses mesures del Govern.

Hisenda sentencia: serà obligatori per a les empreses des del 3 de febrer

Les empreses hauran de presentar el Model 036, que és el formulari oficial per a la declaració censal. A la pàgina 10 d'aquest model, s'inclouran diverses dades personals dels "amos reals".

Parlem del Document Nacional d'Identitat o Número d'Identificació d'Estranger, nom i cognoms del propietari, data de naixement i nacionalitat del propietari. A més, es completarà el país on resideix habitualment i el país que va emetre el DNI o NIE.

Per què Hisenda sol·licita aquesta informació?

La sol·licitud d'aquestes dades respon a la necessitat d'identificar les persones que realment controlen o posseeixen una empresa, coneguts com "amos reals". Aquesta mesura s'emmarca en la Llei de 24 de maig de 2023, que adapta la Directiva Europea sobre cooperació administrativa en l'àmbit fiscal.

L'objectiu és combatre el blanqueig de capitals i el frau fiscal. Així, garantiran que les autoritats fiscals tinguin informació precisa sobre les persones que gestionen les empreses a Espanya.

Aquesta obligació afecta a tots els empresaris que operen a Espanya. Una obligació que inclou aquestes persones.

• Empreses espanyoles: Aquelles que estan registrades al país.
• No residents amb establiment permanent: Persones o entitats que, encara que no resideixin a Espanya, tenen una presència estable al país.
• Socis i hereus d'entitats en atribució de rendes: Aquells que participen en entitats on els beneficis s'atribueixen directament als socis o hereus.

El que et succeirà si no compleixes amb aquesta obligació d'Hisenda

L'incompliment d'aquesta obligació pot resultar en sancions econòmiques. És fonamental que les empreses actualitzin correctament la informació sobre els seus amos reals en el Model 036. I tot per evitar possibles multes i garantir el compliment de la normativa vigent.

Amb tot, en unes setmanes, totes les empreses a Espanya hauran d'informar a Hisenda sobre els seus "amos reals" en presentar el Model 036. Aquesta mesura busca enfortir la lluita contra el blanqueig de capitals i el frau fiscal. Assegurant una major transparència en la propietat i control de les empreses.