Hacienda aprieta a todos estos españoles: será obligatorio en febrero

A partir del 3 de febrero de 2025, Hacienda exigirá a todas las empresas en España que informen sobre sus "dueños reales". Lo tendrán que hacer al darse de alta, baja o modificar datos en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.

Esto tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Y esa lucha sin descanso de la Agencia Tributaria viene marcada por diversas medidas del Gobierno.

Hacienda sentencia: será obligatorio para las empresas desde el 3 de febrero

Las empresas deberán presentar el Modelo 036, que es el formulario oficial para la declaración censal. En la página 10 de este modelo, se incluirán varios datos personales de los "dueños reales". 

Hablamos del Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjero, nombre y apellidos del propietario, fecha de nacimiento y nacionalidad del propietario. Además, se rellenará el país donde reside habitualmente y el país que emitió el DNI o NIE.

¿Por qué Hacienda solicita esta información?

La solicitud de estos datos responde a la necesidad de identificar a las personas que realmente controlan o poseen una empresa, conocidos como "dueños reales". Esta medida se enmarca en la Ley de 24 de mayo de 2023, que adapta la Directiva Europea sobre cooperación administrativa en el ámbito fiscal.

El objetivo es combatir el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Así, garantizarán que las autoridades fiscales tengan información precisa sobre las personas que gestionan las empresas en España.

Esta obligación afecta a todos los empresarios que operan en España. Una obligación que incluye a estas personas.

• Empresas españolas: Aquellas que están registradas en el país.
• No residentes con establecimiento permanente: Personas o entidades que, aunque no residan en España, tienen una presencia estable en el país.
• Socios y herederos de entidades en atribución de rentas: Aquellos que participan en entidades donde los beneficios se atribuyen directamente a los socios o herederos.

Lo que te sucederá si no cumples con esta obligación de Hacienda

El incumplimiento de esta obligación puede resultar en sanciones económicas. Es fundamental que las empresas actualicen correctamente la información sobre sus dueños reales en el Modelo 036. Y todo para evitar posibles multas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Con todo, en unas semanas, todas las empresas en España deberán informar a Hacienda sobre sus "dueños reales" al presentar el Modelo 036. Esta medida busca fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Asegurando una mayor transparencia en la propiedad y control de las empresas.