Europa Press, Dean Drobot, Getty Images de Vaksmanv, e-Notícies Hisenda confirma allò que molts temien: no perdrà detall en això
Hisenda recorda que cal donar explicacions per certes operacions que es duguin a terme amb quantitats elevades
Les festes nadalenques i, especialment, el dia de Reis, són moments per sorprendre els nostres éssers estimats amb grans regals. No obstant això, l'entusiasme per aquestes dates no ha de fer oblidar un detall important.
Hisenda estarà molt atenta als moviments de diners que es facin durant aquests dies. Sobretot quan es tracta de transferències elevades entre familiars.
És comú que, per sorprendre fills, nets i altres familiars, es facin transferències de diners més grans de l'habitual. Però això no passa desapercebut per als funcionaris d'Hisenda. L'Agència Tributària té mecanismes molt precisos per detectar qualsevol moviment que superi certs llindars i que pugui estar relacionat amb donacions encobertes.
A partir de certa quantitat transferida saltaran les alarmes d'Hisenda | Getty Images Signature de Yuri_Arcurs, Redes sociales, mezuna de dzul kifli's Images, e-noticies.cat
I si alguna cosa és segura, és que les sancions poden ser significatives quan es detecta alguna irregularitat.
Hisenda està vigilant els moviments de diners
Segons la Llei 10/2010, del 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, les alarmes d'Hisenda salten en certa situació. Sobretot quan les transferències de diners entre particulars superen els 6.000 euros.
Això s'aplica no només a les donacions, sinó a qualsevol moviment d'efectiu que sigui considerat fora del comú. Així que, si penses que un regal generós en forma de transferència econòmica no serà detectat, és millor pensar-ho dues vegades.
A més, tots els bancs tenen l'obligació d'informar Hisenda de certs moviments. En particular quan les operacions de retirada o ingrés superen els 3.000 euros. També estan obligats a notificar qualsevol transacció que involucri bitllets de 500 euros, una mesura destinada a prevenir el blanqueig de capitals.
Els bancs han de notificar a Hisenda les transferències de més quantia | Europa Press
Avisen de les transferències entre familiars
La intenció darrere d'aquestes transferències de diners pot ser simplement fer un regal de Reis. No obstant això, és important recordar que les transferències entre familiars estan subjectes a l'Impost de Successions i Donacions. Aquest impost varia depenent de la comunitat autònoma en la qual resideixis.
Per tant, si no es declara correctament la transferència o el regal de diners, el receptor de la quantitat podria enfrontar-se a una investigació. Hisenda no sol perdonar. En el pitjor dels casos, es veuria obligat a pagar una multa, que pot ser considerable.
Si no es declaren els diners correctament, poden sorgir diversos problemes. En primer lloc, la persona que rebi un regal de diners no declarats podria ser investigada. Si es comprova que ha existit un intent d'ocultar una donació, serà obligada a pagar una sanció econòmica.
Les multes per no declarar transferències de diners poden ser elevades. I el fet d'ocultar les operacions també pot implicar conseqüències legals serioses.
Més notícies: