Mossos d'Esquadra Detienen un hombre en L'Hospitalet por financiar a la organización terrorista Hamás con 600.000 euros
Se trata de la primera investigación de los Mossos d’Esquadra centrada en financiación del terrorismo
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 27 de enero a un hombre de 38 años, de origen chino y propietario de una peluquería en L’Hospitalet de Llobregat. La policía catalana ha destapado un presunto caso de financiación del terrorismo con ramificaciones internacionales y uso intensivo de criptomonedas. La investigación sigue bajo secreto judicial y continúa abierta.
Según informó la policía en un comunicado, el hombre está acusado de financiar a la organización terrorista Hamás. Los agentes sostienen que habría canalizado grandes cantidades de dinero mediante activos digitales. Parte de esos fondos habrían llegado a direcciones vinculadas a una entidad relacionada con el grupo terrorista.
Los mossos detuvieron al sospechoso el 27 de enero | Twitter, @mossos
Tras pasar a disposición judicial, el detenido quedó en libertad con cargos. La causa está en manos de la Audiencia Nacional. Se le imputan delitos de financiación del terrorismo y contrabando.
El juez ha decretado medidas cautelares, como el bloqueo de sus cuentas bancarias y la inmovilización de los activos en criptomonedas asociados al investigado. Estas decisiones buscan evitar nuevos movimientos de dinero mientras avanza la investigación.
Detalles de la investigación
La investigación comenzó en junio del año pasado. Los Mossos seguían una trama de estafas y blanqueo de capitales detectada en Cataluña. Durante esas pesquisas, los agentes identificaron movimientos sospechosos de uno de los investigados. El análisis financiero reveló transferencias recurrentes en criptomonedas. El destino de esos fondos levantó las primeras alertas policiales.
Los investigadores localizaron varias direcciones digitales supuestamente relacionadas con un sistema de financiación de Hamás. A partir de ese momento, la investigación cambió de dimensión. Se activaron mecanismos especializados en delitos de terrorismo.
En total, la policía ha contabilizado alrededor de treinta transacciones. El valor conjunto de esas operaciones alcanza unos 600.000 euros. Todas se habrían realizado mediante diferentes criptomonedas.
Los Mossos realizaron registros tanto en el domicilio del sospechoso como en su negocio. En ambos lugares se incautaron numerosos bienes. El material encontrado reforzó las sospechas de actividad ilícita. Durante los registros se localizaron unos 100.000 euros en efectivo. También se hallaron joyas de lujo y una gran cantidad de puros. En concreto, los agentes intervinieron cerca de 9.000 unidades.
Además, se requisaron dispositivos informáticos y documentación relevante. En el operativo también se encontraron dos armas. Su posesión está siendo analizada por los investigadores. El valor estimado de los bienes intervenidos asciende a unos 370.000 euros. Esta cifra incluye el efectivo, los objetos de valor y los activos digitales bloqueados. Los cálculos son todavía provisionales.
Un caso especialmente relevante
La policía considera este caso especialmente relevante. Se trata de la primera investigación de los Mossos d’Esquadra centrada en financiación del terrorismo. El uso de criptomonedas ha sido clave en el desarrollo del caso.
Fuentes policiales subrayan la complejidad de rastrear este tipo de operaciones. Las monedas digitales dificultan el seguimiento tradicional del dinero. Por ese motivo, la colaboración judicial y técnica resulta esencial.
La investigación continúa bajo secreto de sumario. No se descartan nuevas detenciones ni imputaciones. Los Mossos siguen analizando información financiera y conexiones internacionales.
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