Europa Press, Getty Images Si ets dels que utilitza els diners en efectiu, Hisenda llança una alerta clara per a tu
Hi ha certes operacions que aixequen les sospites i poden fer que acabis sent investigat per Hisenda
L'Agència Tributària ha posat un èmfasi especial a supervisar les transaccions realitzades en efectiu. Aquestes representen, segons el seu criteri, un risc més alt de frau o activitats de blanqueig de capitals.
Mentre que els pagaments esporàdics de petites sumes no solen generar alarmes, l'ús freqüent i de grans quantitats en efectiu pot aixecar sospites. Això pot desencadenar una investigació per part d'Hisenda.
Vigila amb els teus moviments, si no vols alertar Hisenda | Robert Kneschke, Europa Press
L'efectiu és especialment vigilat perquè facilita les operacions que podrien escapar-se dels registres electrònics i, per tant, al control fiscal.
Tot i això, és important subratllar que aquells que fan les seves activitats de manera lícita i compleixen amb les seves obligacions fiscals amb Hisenda no han de témer res. La preocupació sorgeix quan es detecten moviments que poden suggerir evasió fiscal o activitats il·lícites.
Treure i ingressar efectiu: sota la lupa d'Hisenda
Un dels casos que desperten més atenció és la retirada o l'ingrés d'importants sumes de diners en efectiu, especialment si es fa de manera habitual. Aquest tipus d'operacions pot motivar Hisenda a investigar l'origen d'aquests fons i la destinació. Ho farà per comprovar si són activitats legals o si hi ha indicis d'irregularitats.
Hisenda controla molt les operacions en efectiu | Europa Press, Getty Images
Les investigacions poden abastar des de sol·licitar explicacions al contribuent fins a indagar a les fonts d'ingressos i transaccions. Hisenda busca assegurar que tots els diners en circulació compleixin les normatives fiscals i de prevenció del blanqueig de capitals. Que no es faci servir per a fins com el blanqueig de diners o l'evasió impositiva.
Consells per evitar problemes amb Hisenda
Si bé l'ús d'efectiu no està prohibit, és recomanable tenir precaucions en fer servir grans sumes. Documentar les transaccions importants i poder demostrar l'origen legal dels fons són pràctiques que poden ajudar a prevenir complicacions amb el fisc.
Pots fer saltar les alertes | Europa Press, Getty Images Signature de andresr, e-noticies.cat
A més, és fonamental recordar que les entitats bancàries estan obligades a informar Hisenda sobre operacions sospitoses o de gran quantia. Això reforça la vigilància sobre l'efectiu.
En conclusió, si bé els pagaments menors no han de preocupar els ciutadans, aquells que utilitzin grans quantitats d'efectiu de manera recurrent han d'estar preparats per justificar aquests moviments. La transparència en les transaccions és clau per evitar sospites i potencials sancions.
Més notícies: